Dữ liệu on-chain là một trong những cơ sở dữ liệu cần thiết thể hiện chính xác các hoạt động xảy ra trên Internet lưới blockchain.Trong bài viết phía dưới đây sẽ chia sẻ tới các bạn Dữ liệu on chain là gì? Tại sao cần phân tích on-chain. Cùng đọc thêm nhé!
Dữ liệu on chain là gì?
Như đã tìm hiểu trong các bài viết trước, Blockchain là một chuỗi các khối có chứa dữ liệu được liên kết lại với nhau để lưu giữ các giao dịch minh bạch, bảo mật và phi tập trung. Vì lẽ đó, dữ liệu On-chain chính là sự tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên 1 blockchain cụ thể. Ví dụ:
- Các dữ liệu giao dịch như: địa chỉ ví, số lượng coin được transfer, loại coin/token.
- Dữ liệu về Block như phí gas, transaction, miner, active addresses.
- Tổng số UTXO của các ví, Average Dormancy, Coin Days Destroyed, Puell Multiple,..
Bạn sẽ hình dung thế này, do Blockchain hoạt động hoàn toàn phi tập trung và đã được điều hành bởi rất là nhiều Nodes rải rác khắp nơi trên toàn cầu nên bất cứ hành động nào được thực hiện nó đều ghi lại trên Blockchain. Vì thế, những dữ liệu này đều minh bạch, có thể kiểm tra và không thể bị thao túng hay sửa đổi. Nói theo một cách khác, nó có thể bảo đảm được tính trung thực của dữ liệu.
Tầm quan trọng của phân tích dữ liệu On-chain
Hãy thử phân tích trường hợp của Bitcoin. Giá trị đồng Bitcoin (BTC) được tạo nên từ 2 yếu tố: giá trị thực (utility value) và giá trị ảo (speculative value).
Một câu nói của Elon Musk hay tin tức về sàn Binance được chính phủ Mỹ điều tra,.. Đều làm trực tiếp ảnh hưởng tới giá của Bitcoin. Tin tức (News) được tạo ra 1 cách chủ quan và phân tích kĩ thuật (Vẽ chart – dựa trên dữ liệu được vẽ trong quá khứ) đều có thể ngụy tạo được, nhưng mà On-chain thì không. Thông qua on-chain, nhà đầu tư sẽ đánh giá được giá trị thực thông qua các chỉ số về user adaptation (tính ứng dụng của sản phẩm với người dùng) và hoạt động của miner, từ đó có thể đưa rõ ra đánh giá liệu giá tiền hiện tại của BTC phản ánh đúng giá trị thực tại thời điểm đấy.
Vì sao cần phân tích on-chain
Dữ liệu minh bạch và chính xác
Dữ liệu tiền điện tử và blockchain là minh bạch. Vì như thế chúng đem đến thời cơ tuyệt vời cho các nhà phân tích on-chain để hình thành bức tranh toàn diện hơn về thị trường tiền điện tử dựa trên dữ liệu cụ thể. Cùng lúc đó giao tiếp 1 cách có logic thay vì đi theo biến động của giá hay những tin tức trên thị trường.
Dữ liệu mang tính realtime
Bất cứ hoạt động nào của bạn trên mạng lưới blockchain đều được ghi lại trên mạng lưới 1 cách tức thì. Đặc biệt là các dữ liệu liên quan đến những nhà đầu tư nắm giữ số lượng lớn tài sản kỹ thuật số. Thời điểm hiện tại có những công cụ cho chúng ta biết một cách rõ ràng những thông tin on-chain của một hoạt động giao dịch trên thị trường tiền mã hóa.
Kiểu như trang Twitter có tên whale alert, được biết tới là một dịch vụ thông báo biến động những tài khoản ví tiền mã hóa có giá trị lớn theo thời gian thực. Cụ thể biến động đó là sự chuyển dời Bitcoin, ETH… với khối lượng lớn từ ví này sang ví khác.
Hỗ trợ dự đoán và đưa ra quyết định đầu tư
Các hoạt động trên Internet lưới thường đi trước thông tin trên các kênh truyền thông. Nên khi cập nhật các thông tin On-chain thường xuyên còn giúp anh em có khả năng dự phóng trước được các tình huống từ đấy có thể đi trước một bước so với tất cả mọi người trong cộng đồng.
Đối với các nền tảng DeFi thì anh em còn có thể phụ thuộc vào dữ liệu On-chain về sản phẩm để nhận xét hiệu quả hoạt động của dự án và đưa rõ ra các quyết định như:
Nếu sản phẩm hấp dẫn được khối lượng trao đổi lớn cũng giống như có nhiều Users sử dụng thì rất có thể Token của dự án sẽ có tiềm năng tăng giá cao.
Ngoài ra, khi các dữ liệu On-chain của sản phẩm tốt còn là một cơ hội để anh em có được lợi nhuận nhờ việc tương tác với chính các Dapp đấy.
Theo dõi hành động thời gian thực
Bởi vì tính công khai minh bạch của các blockchain mà việc theo dõi các nhà giao dịch lớn có tầm ảnh hưởng trong giới đầu tư sẽ dễ dàng hơn. (Đây là những người có nguồn tiềm lực và có khả năng thâu tóm biến động của thị trường Cryptocurrency).
Chính vì thế mà việc thường xuyên theo dõi và phán đoán thông qua động tính của những “con cá lớn” sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn đánh giá được các đợt sóng có thể diễn ra.
Đánh giá hiệu quả hoạt động dự án
Đối với những dự án mới hay những dự án DeFi, bạn còn có thể phụ thuộc vào những dữ liệu có trên Blockchain để nhận xét về sản phẩm hay hiệu quả hoạt động của dự án. Việc nhận định dự án thông qua dữ liệu On-chain cũng có thể mang lại cho bạn những phán đoán tốt và quyết định thông minh.
Ví dụ: Nếu một dự án ra mắt sản phẩm và hấp dẫn được nhiều User hay có khối lượng giao dịch lớn thì khả năng tăng giá của Token dự án là rất cao.
Xem thêm: Domain là gì? Tất cả những thông tin cần biết về domain
Một vài lưu ý khi phân tích Onchain
Đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Mình nhận định đây là công cụ khá sâu hơn, nên đòi hỏi người sử dụng cần nên có những kiến thức nền tảng cũng giống như góc nhìn đa chiều để nhận định và dự phóng được chuẩn xác từ các thông tin thu thập được.
Đối chiếu nhiều nguồn thông tin: Hiện tại trên Internet có rất nhiều công cụ cung cấp dữ liệu On-chain, sẽ có các công cụ không được chính xác. Vì lẽ đó, anh em cần so sánh và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn để có được đánh giá chính xác nhất.
Chú ý đối với các dữ liệu từ website của dự án: Nhiều khi các con số dự án cung cấp cũng không hoàn toàn chính xác (do nhiều nguyên nhân điển hình như để Marketing) nên anh em cũng cần kiểm tra lại con số đấy trên trình Explorer của Blockchain nền tảng của Dapp đấy.
Cập nhật thường xuyên: Do các hành vi trên thị trường là thay đổi liên tục, nên thông tin cũng cần phải được cập nhật thường xuyên để hành động nhanh nhất.
Nền tảng được dùng để phân tích on-chain
Vào thời điểm hiện tại có khá là nhiều nền tảng cung cấp các thông số on-chain cho các nhà đầu tư dễ dàng dùng như:
- Các trình duyệt web Explorer của blockchain nền tảng đấy. VD ETH – Etherscan, BSC – BscScan, SOL – Solscan,…
- CryptoQuant, Glassnode: cung cấp dữ liệu on-chain của Bitcoin, Ethereum, stablecoin và một vài altcoin lớn,…
- Whalebot Alert: đây là bot trên telegram cảnh báo những biến động on-chain mạnh từ cá voi.
- Ngoài những điều ấy ra còn một số nền tảng khác như Dappradar, Dune Analytic, IntoTheBlock, Anyblock, Dapp.com, Elementus, Alethio,…
Mình thường dùng nền tảng Cryptoquant để theo dõi on-chain hàng ngày và dùng Glassnode để cập nhật on-chain hàng tuần. Bởi vì Glassnode mỗi tuần sẽ có bản cập nhật on-chain nên mình sẽ vào đấy đọc và tham khảo nhận định của các chuyên gia.
Xem thêm: Hosting là gì? Tất cả thông tin về hosting bạn cần biết
Qua bài viết trên, mình đã chia sẻ tới các bạn Dữ liệu on chain là gì? Tại sao cần phân tích on-chain. Hy vọng bài viết sẽ mang tới các bạn nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!
Vũ Thơm – Tổng hợp & chỉnh sửa
Tham khảo nguồn: (bitcoincuatoi.com, blogtienao.com,…)
